廈門海關(guān)2月4日對外公布，該關(guān)于2015年9月份查獲一起走私進(jìn)口印尼產(chǎn)凍魷魚案件，經(jīng)進(jìn)一步追查，目前已抓獲涉案人員18名，總案值達(dá)5.96億元，這是該關(guān)近年來查獲的最大一起凍品走私案件。
“大數(shù)據(jù)”分析發(fā)現(xiàn)走私端倪
2015年7月，廈門海關(guān)緝私部門進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析時發(fā)現(xiàn)，晉江某進(jìn)出口有限公司申報進(jìn)口的凍魷魚數(shù)據(jù)十分“蹊蹺”：申報進(jìn)口的印尼產(chǎn)凍魷魚價格長期固定在較小的區(qū)間內(nèi)，價格波動非常小，這與海產(chǎn)品價格隨季節(jié)、產(chǎn)量波動的客觀規(guī)律明顯不符。與同行業(yè)其他公司比較后，海關(guān)緝私人員進(jìn)一步確定，該公司的申報價格明顯偏低，存在以低報價格進(jìn)行走私的重大嫌疑。
海關(guān)緝私人員隨即進(jìn)行突擊檢查，查獲大量書證、物證。但是，狡猾的走私分子為了應(yīng)付檢查，早就設(shè)置了賬外賬，從電腦中獲取的電子數(shù)據(jù)根本無法看出違法嫌疑。經(jīng)過耐心細(xì)致的調(diào)查，緝私人員從走私活動上線、廣西某集團(tuán)公司國際貿(mào)易部負(fù)責(zé)人“李總”隨身電腦內(nèi)發(fā)現(xiàn)全面反映真實(shí)交易情況的大量郵件資料。
“按圖索驥”抓捕走私人員
將“李總”電腦中的郵件資料與物流、報關(guān)信息比對后，緝私人員進(jìn)一步確認(rèn)：廣西某集團(tuán)公司國貿(mào)部便是晉江某公司低價走私凍魷魚的上線。而正在此時，聞到風(fēng)聲的廣西某集團(tuán)公司迅速采取清理單證、銷毀賬冊、遣散員工等措施，試圖通過“毀尸滅跡”來干擾辦案。
面對不利局面，廈門海關(guān)緝私人員對已掌握的物流、報關(guān)信息進(jìn)行全面梳理，分析確認(rèn)位于福建漳州、泉州等地的實(shí)際收貨單位，并將相關(guān)負(fù)責(zé)人陸續(xù)抓捕歸案，進(jìn)一步夯實(shí)廣西某集團(tuán)公司與晉江某進(jìn)出口有限公司合謀走私凍魷魚的證據(jù)基礎(chǔ)。與此同時，偵辦人員促使廣西某集團(tuán)公司總裁、董事長“吳氏”兄弟、財務(wù)總監(jiān)任某于2015年12月陸續(xù)到案并交代了相關(guān)情況。
“抽絲剝繭”厘清走私脈絡(luò)
據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，為逃避進(jìn)口環(huán)節(jié)稅款，廣西某集團(tuán)公司國貿(mào)部委托印尼發(fā)貨商制作真假兩套商業(yè)單證，一套反映了雙方的真實(shí)交易情況，另一套則人為修改貨物價格，專門用來向海關(guān)申報，對于兩者之間的“差價”，則通過個人賬戶轉(zhuǎn)賬等方式支付，從而逃避國家的外匯管制。
上述單證準(zhǔn)備妥當(dāng)后，廣西某集團(tuán)公司通過qq聯(lián)系晉江某進(jìn)出口公司，委托后者利用偽造單證從晉江陸地港申報進(jìn)口印尼產(chǎn)凍魷魚，通關(guān)后再運(yùn)至廣西某集團(tuán)公司位于福州的分支機(jī)構(gòu)，由該分支機(jī)構(gòu)發(fā)貨至位于泉州、漳州等地的實(shí)際買家。經(jīng)過多次交易，這些走私進(jìn)口的凍魷魚大部分進(jìn)入了酒店、餐館的飯桌或路邊的燒烤攤，另一些則成為食品工廠生產(chǎn)魷魚絲的原材料。
經(jīng)初步查證，自2012年以來，涉案的廣西某集團(tuán)公司國貿(mào)部、晉江某進(jìn)出口公司與印尼發(fā)貨商通過制作并使用虛假發(fā)票等商業(yè)單證，以低于口岸平均價格70%的幅度走私進(jìn)口印尼產(chǎn)凍魷魚4000余噸，案值1.5億元。后經(jīng)深挖擴(kuò)線，辦案人員查明，晉江某公司法人代表邱某還以其實(shí)際控制的福建某公司和晉江某公司名義，長期承攬內(nèi)地10余家不法貨主“包稅”訂單需求，以同樣方式低報價格走私進(jìn)口凍魷魚，案值約4.46億元。（鮑玨/文）
空運(yùn)知識專業(yè)問答(三)RCEP實(shí)施“滿月” 對日進(jìn)出口貨物成江蘇省享惠主力保濕面霜進(jìn)口報關(guān)手續(xù)及常見問題有哪些？關(guān)檢合作 鮮活水產(chǎn)品進(jìn)口“零待時”汕頭海關(guān)“擺攤”“入廠”開展“知識產(chǎn)權(quán)宣傳周”活動黃驊港海關(guān)查獲禁止進(jìn)境攜帶物?危險品出口海運(yùn)注意事項(xiàng)！黃埔海關(guān)跨境電商B2B出口迎來首月“開門紅”
